Разберете откъде идват парите, преди да ги приемете
Борсата може да блокира средства, ако са минали през миксер, санкционирана услуга или са откраднати. Ledgeum Wallet показва този риск предварително — за адреса, за транзакцията и за източника.
Един адрес — един ясен резултат
Поставете адреса на който и да е портфейл. Ledgeum ще определи мрежата, ще провери връзките по транзакциите и ще върне рискова оценка от 0 до 100 с разбивка по категории.
Примерен резултат от приложението. Демо адрес, условни данни.
Експресна проверка
Безплатен бърз отговор: има ли адресът явни червени флагове.
Пълна проверка
Граф на връзките, източници и контрагенти, рискови категории и история на адреса.
PDF отчет с QR
Отчет за банката или борсата. QR кодът позволява да се провери автентичността му.
Моите отчети
Всички проверки се запазват — можете да се върнете към тях по всяко време.
Мониторинг, който не спи
Абонаментът оценява всяка входяща и изходяща транзакция и изпраща мигновени сигнали. Не е нужно да помните за проверката — портфейлът я прави сам.
- Рисков източник: санкции, миксер, измама, кражба
- Нулев превод от адрес двойник (address poisoning)
- Източникът е замразен от Tether или Circle
- Правило „Блокиране на изпращане към рискови адреси“ с праг 70+
- PDF извлечение Wallet AML Statement без ограничение
USDT и USDC могат да бъдат замразени. По-добре е да знаете предварително
Tether и Circle блокират адреси по искане на правоохранителните органи. Ledgeum Wallet проверява базата данни на емитентите и показва риска за вашия адрес и за получателя, а с AML Protect — и за източниците на входящите средства.
Вашият адрес
Дали портфейлът не е ограничен от емитента.
Получател
Превод към замразен адрес няма да достигне до получателя.
Четири стъпки, за да спрете по-нататъшните загуби
Преводът в блокчейна е необратим и помощникът не обещава да върне парите. Но помага да видите къде са отишли и навреме да предупредите онези, които могат да ги спрат.
- Проследяване на средствата по веригата от преводи
- Известия до борсите и емитента на стейбълкойна
- Общ етикет на адреса, ако за него вече има сигнали
- PDF заявление за полицията
Функцията е част от Ledgeum Pro и се обработва автоматично.
Методологията за оценка на риска и източниците на данни са описани в Центъра за доверие на Ledgeum. Рисковата оценка е аналитична преценка, а не юридическо становище.