Узнайте, откуда деньги, до того как их примете
Биржа может заблокировать средства, если они прошли через миксер, санкционный сервис или украдены. Ledgeum Wallet показывает этот риск заранее — у адреса, у транзакции и у источника.
Один адрес — один понятный результат
Вставьте адрес любого кошелька. Ledgeum определит сеть, проверит связи по транзакциям и вернёт риск-скор от 0 до 100 с разбивкой по категориям.
Пример результата из приложения. Демо-адрес, данные условные.
Экспресс-проверка
Бесплатный быстрый ответ: есть ли у адреса явные красные флаги.
Полная проверка
Граф связей, источники и контрагенты, категории риска и история адреса.
PDF-отчёт с QR
Отчёт для банка или биржи. QR-код позволяет проверить его подлинность.
Мои отчёты
Все проверки сохраняются — к ним можно вернуться в любой момент.
Мониторинг, который не спит
Подписка включает скоринг каждой входящей и исходящей транзакции и мгновенные алерты. Вам не нужно помнить о проверке — кошелёк делает её сам.
- Рискованный источник: санкции, миксер, скам, кража
- Нулевой перевод с адреса-двойника (address poisoning)
- Источник заморожен Tether или Circle
- Правило «Блок отправки на риск-адреса» с порогом 70+
- PDF-выписка Wallet AML Statement без лимита
USDT и USDC могут заморозить. Лучше знать заранее
Tether и Circle блокируют адреса по запросам правоохранительных органов. Ledgeum Wallet сверяется с базой эмитентов и показывает риск для вашего адреса и получателя, а с AML Protect — ещё и для источников входящих средств.
Ваш адрес
Не попал ли кошелёк под ограничения эмитента.
Получатель
Перевод на замороженный адрес не дойдёт до адресата.
Четыре шага, чтобы остановить дальнейшие потери
Перевод в блокчейне необратим, и мастер не обещает вернуть деньги. Зато он помогает увидеть, куда они ушли, и вовремя предупредить тех, кто может их остановить.
- Трассировка средств по цепочке переводов
- Уведомления биржам и эмитенту стейблкоина
- Общая метка адреса, если на него уже жаловались
- PDF-заявление для полиции
Функция входит в Ledgeum Pro и обрабатывается автоматически.
Методология оценки риска и источники данных описаны в Центре доверия Ledgeum. Риск-скор — аналитическая оценка, а не юридическое заключение.