Erfahren Sie, woher das Geld kommt, bevor Sie es annehmen
Eine Börse kann Gelder sperren, die über einen Mixer oder einen sanktionierten Dienst geflossen sind oder gestohlen wurden. Ledgeum Wallet zeigt dieses Risiko vorab — für die Adresse, die Transaktion und die Quelle.
Eine Adresse — ein klares Ergebnis
Fügen Sie eine beliebige Wallet-Adresse ein. Ledgeum erkennt das Netzwerk, prüft die Transaktionsverbindungen und liefert einen Risikoscore von 0 bis 100 mit Aufschlüsselung nach Kategorien.
Beispielergebnis aus der App. Demo-Adresse, fiktive Daten.
Schnellprüfung
Eine kostenlose, schnelle Antwort: Hat die Adresse offensichtliche Warnsignale?
Vollprüfung
Verbindungsgraph, Quellen und Gegenparteien, Risikokategorien und Adresshistorie.
PDF-Bericht mit QR
Ein Bericht für Ihre Bank oder Börse. Mit dem QR-Code lässt sich seine Echtheit prüfen.
Meine Berichte
Alle Prüfungen werden gespeichert — Sie können jederzeit darauf zurückgreifen.
Monitoring, das nie schläft
Das Abo bewertet jede ein- und ausgehende Transaktion und sendet sofortige Warnungen. Sie müssen nicht an die Prüfung denken — die Wallet erledigt das selbst.
- Riskante Quelle: Sanktionen, Mixer, Betrug, Diebstahl
- Nullüberweisung von einer Doppelgänger-Adresse (Address Poisoning)
- Quelle von Tether oder Circle eingefroren
- Regel „Senden an riskante Adressen sperren“ ab Schwelle 70+
- Wallet AML Statement als PDF ohne Limit
USDT und USDC können eingefroren werden. Besser, Sie wissen es vorher
Tether und Circle sperren Adressen auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden. Ledgeum Wallet gleicht die Datenbank der Emittenten ab und zeigt das Risiko für Ihre Adresse und den Empfänger — mit AML Protect auch für die Quellen eingehender Gelder.
Ihre Adresse
Ob Ihre Wallet vom Emittenten eingeschränkt wurde.
Empfänger
Eine Überweisung an eine eingefrorene Adresse kommt beim Empfänger nicht an.
Vier Schritte, um weitere Verluste zu stoppen
Eine Blockchain-Überweisung ist unumkehrbar, und der Assistent verspricht nicht, Ihr Geld zurückzuholen. Er zeigt aber, wohin es geflossen ist, und warnt rechtzeitig diejenigen, die es aufhalten können.
- Rückverfolgung der Gelder entlang der Überweisungskette
- Benachrichtigungen an Börsen und den Stablecoin-Emittenten
- Gemeinsame Adressmarkierung, falls bereits Meldungen vorliegen
- PDF-Anzeige für die Polizei
Die Funktion ist Teil von Ledgeum Pro und wird automatisch bearbeitet.
Die Methodik der Risikobewertung und die Datenquellen sind im Ledgeum Trust Center beschrieben. Ein Risikoscore ist eine analytische Einschätzung, kein Rechtsgutachten.